本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会于2008年02月22日以电子邮件方式发出召开第十三次（临时）会议的通知，董事会于2008年02月25日采取通讯方式如期召开了本次会议。应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事会成员知悉了会议召开的全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限公司成立"安徽柳工起重机有限公司"的议案》。
1、同意公司按89,575,252.6元的价格收购安徽蚌埠市振冲安利工程机械有限公司100%的股权。
2、同意在上述被收购公司的基础上成立"安徽柳工起重机有限公司"，注册资本为人民币1537.50万元。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二OO八年二月二十五日
