上海隧道工程股份有限公司于2006年3月28日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司章程修改稿。
四、通过关于对上海建元投资有限公司(注册资本为1亿元，公司出资9000万元，占90%，下称：建元投资)增资的议案：决定将建元投资注册资本增加到40000万元，增加的30000万元由公司以现金方式投入。增资后，公司持股比例变为97.5%。
五、同意公司拟以现金出资设立独资公司“天津大业建筑工程有限公司”(暂定名)，注册资本为人民币1000万元。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议。
