台泥(1101-TW)：公告董事会决议
1.事实发生日：2005/12/29
2.本次新增（减少）投资方式：现金增资
3.交易数量、每单位价格及交易总金额：交易数量及单位价格：不适用交易总金额：480万美元
4.本次新增投资大陆被投资公司之公司名称：湖南台泥涟钢新型建材有限公司
5.前开大陆被投资公司之实收资本额：美金0万元
6.前开大陆被投资公司本次拟新增资本额：美金480万元
7.前开大陆被投资公司主要营业项目：生产及销售矿渣粉、水泥及其他建筑材料
8.前开大陆被投资公司最近年度财务报表会计师意见型态：不适用。
9.前开大陆被投资公司最近年度财务报表净值：不适用。
10.前开大陆被投资公司最近年度财务报表损益金额：不适用。
11.迄目前为止，对前开大陆被投资公司之实际投资金额：美金0万元
12.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）：美金29,355万元
13.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表实收资本额之比率：33.34%
14.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表总资产之比率：10.5%
15.迄目前为止，投审会核准赴大陆地区投资总额（含本次投资）占最近期财务报表股东权益之比率：17.87%
16.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额：美金14,938.46万元
17.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表实收资本额之比率：16.97%
18.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表总资产之比率：5.34%
19.迄目前为止，实际赴大陆地区投资总额占最近期财务报表股东权益之比率：9.09%
20.最近三年度认列投资大陆损益金额：91年： 3,854,258人民币92年： 2,157,397人民币93年： 11,707,819人民币
21.最近三年度获利汇回金额：无。
22.交易相对人及其与公司之关系：不适用。
23.交易相对人为实质关系人者，并应公告选定关系人为交易对象之原因及前次移转之所有人（含与公司及相对人间相互之关系）、移转日期及金额：不适用。
24.交易标的最近五年内所有权人曾为公司之实质关系人者，尚应公告关系人之取得及处分日期、价格及交易当时与公司之关系：不适用。
25.处分利益（或损失）：不适用。
26.交付或付款条件（含付款期间及金额）、契约限制条款及其他重要约定事项：不适用。
27.本次交易之决定方式、价格决定之参考依据及决策单位：不适用。
28.经纪人：不适用。
29.取得或处分之具体目的：不适用。
30.本次交易董事有异议：否
31.本次交易会计师出具非合理性意见：否
