太行水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告

     河北太行水泥股份有限公司于2007年9月19日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司为控股子公司北京太行前景水泥有限公司向华夏银行股份有限公司北京东单支行申请4000万元借款提供担保的议案，担保期限两年。

　　截至公告日，公司对外担保余额为17080万元，其中为控股子公司提供担保的余额为15740万元(包括本次担保)，无逾期对外担保。

　　二、同意苗庆伟辞去公司副总经理职务。

　　董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。