本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年10月25日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开了五届二十二次董事会，会议审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。公司定于2007年11月12日在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。
鉴于公司2006年度股东大会审议通过的为合营公司冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供的贷款担保额度已不能满足实际生产经营的需要，公司拟在年初审议通过的贷款担保额度的基础上为上述公司各增加1.5亿元的担保额度。公司2006年度股东大会审议通过的为合营公司冀东海德堡（扶风）水泥有限公司提供贷款担保额度为1.2亿元，增加后的贷款额度为2.7亿元；为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保额度为2亿元，增加后的贷款额度为3.5亿元。
公司2006年年度股东大会审议通过的为各子公司提供担保合计16.18亿元，占公司2006年底净资产比例为68.12%；本次增加贷款额度3亿元，增加后为各子公司提供贷款担保合计19.18亿元，占公司2006年底净资产比例为80.74%。
根据公司公司章程规定，河北省冀东水泥集团有限责任公司做为股份公司的控股股东，特提出股份公司为冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司各增加1.5亿元贷款担保额度的临时提案，提请股份公司2007年第二次临时股东大会审议。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2007年10月30日
