上海建工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
及召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间: 2008年6月12日上午9：30
●会议召开地点: 上海市浦东新区福山路33号建工大厦四楼
●会议方式: 现场方式
上海建工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年5月22日上午在本公司会议室召开，应到董事9名，实到董事7名（公司董事林锦胜先生因公出差，授权委托刘国林董事行使表决权；公司董事范忠伟先生因公出差，授权委托夏钧董事行使表决权），公司监事会成员、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。
会议以记名投票方式审议，表决通过了下列议项：
一、审议通过上海建工股份有限公司2007年度独立董事述职报告（此议案需提交公司股东大会审议）。
（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）
二、审议通过上海建工股份有限公司续聘2008年度审计机构的议案，会议决议拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担本公司2008年度会计审计服务工作（此议案需提交公司股东大会审议）。
（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）
三、审议通过上海建工股份有限公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告，会议决议将本报告提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权（此议案需提交公司股东大会审议）。
（表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避表决）
四、审议通过上海建工股份有限公司日常关联交易协议的议案报告，会议决议将本议案提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权（此议案需提交公司股东大会审议）。
（表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避表决）
五、审议通过上海建工股份有限公司关于投资建设无锡市吴越路工程BT项目的议案报告，会议决议同意公司以自有资金42,767.11万元人民币，采用BT（建设、移交）方式投资建设无锡市吴越路A标段工程A标段。
吴越路工程是无锡市新城区的城市骨干道路，东西走向共7.2公里。公司拟参与投资的项目是吴越路工程的A标段，招标人为无锡市太湖新城建设投资管理有限公司，招标人代表为无锡市城市重点工程建设办公室。本项目采用BT（建设、移交）方式由本公司进行建设，工程竣工合格，保修期满一年后，投资本金由无锡市太湖新城建设投资管理有限公司分四年等额回购。回购款的支付由无锡市建设发展投资公司（无锡市财政局下属企业）出具不可撤消的连带责任的回购担保文件。
本项目的投资回报率为7.83%/年，自投资资金进入专用帐户之日起计算，按季支付；若央行公布的5年期贷款基准利率调整则相应调整。经预测，本项目的投资回报预计9,842.94万元人民币。
本项目计划工期一年，预计于2009年5月1日前竣工并投入运营。
（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）
六、审议通过关于召开上海建工股份有限公司2007年度股东大会的议案。
（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）
现将本次股东大会召开情况通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年6月12日上午9：30。
2、会议地点：上海市浦东新区福山路33号建工大厦四楼
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
5、审议《公司续聘2008年度审计机构的报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告》；
8、审议《公司日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的股东大会资料。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
3、因故不能出席会议的股东的委托代理人。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人除了持有上述证件外,还需持有授权委托书及本人身份证才能办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。
2、登记时间：2008年6月5日上午9：00-下午3：30。
3、登记地点：上海市浦东新区福山路33号一楼。
（五）其它事项：
1、会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
3、联系地址：上海市浦东新区福山路33号 公司证券部
邮编：200120 电话：68870170 58885666*1821、1822
传真：58795500 联系人：李先生
特此公告。
上海建工股份有限公司董事会
2008年5月23日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士：代表本人参加上海建工股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2008－014
上海建工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海建工股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年5月22日上午在本公司会议室召开，应到监事8名，实到监事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋志权先生主持。
会议以记名投票方式一致审议通过了上海建工股份有限公司续聘2008年度审计机构的议案（此议案需提交公司股东大会审议）。
（表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对）
特此公告。
上海建工股份有限公司监事会
2008年5月23日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2008－015
上海建工股份有限公司
2007年度日常关联交易执行情况
及2008年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● ● 交易内容：公司向控股股东上海建工（集团）总公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务。
● ● 关联人回避事宜：公司9名董事会成员中，徐征先生、肖长松先生属关联董事，回避表决。
● ● 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
