本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届十一次董事会会议于2011年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2011年8月2日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，聘任库热西o艾孜孜先生为新疆西部建设股份有限公司副总经理，任期自2011年8月5日至2014年2月20日。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权,审议通过《关于在昌吉市设立独资子公司的议案》。
随着昌吉州混凝土市场的逐步成熟，市场需求量大增，为抓好城市建设的有利时机，提高公司在昌吉地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，保证公司持续稳定发展，完善产业布局，公司决定先期以自有资金出资1000万元在昌吉市国家高新技术产业开发区设立独资子公司，从事高性能预拌商品混凝土的生产及销售。详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告。
备查文件：
1、公司第四届十一次董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
新疆西部建设股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
本公司决定先期以自有资金出资1000万元在昌吉市国家高新技术产业开发区设立独资子公司，从事高性能预拌商品混凝土的生产及销售。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第四届十一次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在昌吉市设立独资子公司的议案》。
根据本公司章程规定，上述事项无须提交股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立独资子公司基本情况
1、出资方式：
本次设立独资子公司的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司的基本情况
注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉市
注册资本：1000万元人民币，占注册资本的100%。
主营业务：高性能预拌商品混凝土的生产及销售。（具体以当地工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立独资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
随着昌吉州混凝土市场的逐步成熟，市场需求量大增，为抓好城市建设的有利时机，提高公司在昌吉地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，保证公司持续稳定发展，完善产业布局。
2、存在的风险
公司在昌吉市设立子公司后加入当地的混凝土市场竞争行列,公司的市场拓展及业务规模的扩大受当地市场状况及竞争激烈程度的影响，存在重大的不确定性。
3、本次对外投资对公司的影响
有利于进一步扩大公司规模，完善公司产业布局，提高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。
公司本次对外投资由公司自有资金解决，不会对公司财务状况产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第四届十一次董事会决议。
特此公告
新疆西部建设股份有限公司
董事会
二O一一年八月五日
