深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2011年8月8日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2011年8月15日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事审议并通过了如下决议：
一、公司2011年半年度报告全文及半年度报告摘要；（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、董事会决定：2011年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、关于公司副总经理辞职的议案；
公司近日接到展海波先生的书面辞职报告，展海波先生因工作原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对展海波先生担任副总经理职务期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、关于聘任公司副总经理的议案。
由于公司原副总经理展海波先生申请辞去副总经理的职务，依据《公司章程》的规定，经总经理黄海先生提名、公司第七届董事会提名委员会审核，聘任石柱铭先生担任本公司副总经理职务，任期自即日起至本届董事会任期结束止。（石柱铭先生简历附后）（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十七日
附件：
石柱铭 男，38岁，本科学历，工程师，1997开始服务于本公司。历任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技术员，天地混凝土公司总工程师，天地远东混凝土分公司副总经理，现任天地混凝土有限公司横岗分公司总经理、天地集团总经理助理。
石柱铭先生与本公司控股股东及实际控制人存在一定关联关系（因我公司第一大股东-深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
深圳市天地（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司于2011年8月9日收到职工代表监事李文峰先生的书面辞职报告，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务。为保证公司监事会的正常运作，2011年8月10日公司召开职工代表大会，选举谢兴云先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会任期届满之日止。（谢兴云先生简历附后）
深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月15日上午十时在深圳市天地(集团)股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、谢兴云先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，作出如下决议：
审议通过了天地集团2011年半年度报告。2011年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(同意5票，反对0票，弃权0票)
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一一年八月十七日
附件：
谢兴云 男、36岁，本科学历，会计师，2003年开始服务于本公司，历任公司财务部主管会计，副经理，经理职务。现任本公司审计部部长。
谢兴云先生与本公司控股股东及实际控制人存在一定关联关系（因我公司第一大股东-深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司的股份），目前没有持有本公司股份，没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
