重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2012年第二次临时股东大会于2012年4月17日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份 351,557,061股（含授权委托），占公司股份总数的18.55%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持 了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
1、审议通过了关于聘任2011年度内部控制审计机构的议案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
2、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
（1）审议通过了继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的借款提供担保的议案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
（2）审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的借款提供担保的议案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
（3）审议通过了继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的借款提供担保的议案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
（4）审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信提供担保的议案：
同意票代表股份351,557,061股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票代表股份0股；弃权票代表股份0股。
