证券代码：600375 证券简称：G星马 编号：临2006—009
安徽星马汽车股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年7月20日上午9时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，持有和代表股份97，706，250股，占公司总股本187，481，250股的52.12%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长沈伟良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所徐军律师和滕飚律师列席并现场见证了本次会议。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决，会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议并通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（三）审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（四）审议并通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（五）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（董事简历详见2006年7月5日的《中国证券报》和《上海证券报》）
本公司选举董事和独立董事采取累计投票制度，具体选举结果如下：
1、选举沈伟良先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、选举刘汉如先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、选举樊家胜先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、选举武大安先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、选举王宜德先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、选举徐先荣先生为公司第三届董事会董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、选举林钟高先生为公司第三届董事会独立董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、选举管欣先生为公司第三届董事会独立董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、选举刘桂荣先生为公司第三届董事会独立董事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
公司第三届董事会由沈伟良先生、刘汉如先生、樊家胜先生、武大安先生、王宜德先生、徐先荣先生、林钟高先生、管欣先生、刘桂荣先生9人组成，其中林钟高先生、管欣先生、刘桂荣先生为独立董事。
（六）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（监事简历详见2006年7月5日的《中国证券报》和《上海证券报》）
本公司选举监事采取累计投票制度，具体选举结果如下：
1、选举赵小青女士为公司第三届监事会股东监事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、选举王晶晶女士为公司第三届监事会股东监事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、选举陈立仕先生为公司第三届监事会股东监事。
同意票97，706，250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师和滕飚律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、出席会议董事签名的公司2006年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于安徽星马汽车股份有限公司 2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2006年7月20日
证券代码：600375 证券简称：G星马编号：临2006－010
安徽星马汽车股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2006年7月20日下午1时整在公司办公楼3楼会议室召开。出席会议的应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事1人。
独立董事管欣先生和独立董事刘桂荣先生，因工作出差，未能出席本次会议。他们均委托独立董事林钟高先生出席会议并行使表决权。
本次会议由沈伟良先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以举手表决方式，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举沈伟良先生为公司董事长的议案》。
选举沈伟良先生为公司第三届董事会董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司副董事长的议案》。
选举刘汉如先生为公司第三届董事会副董事长。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于聘任段超飞先生为公司总经理的议案》。
根据董事长沈伟良先生的提名，聘任段超飞先生为公司总经理。（简历详见附件）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议并通过了《关于聘任金方放先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长沈伟良先生的提名，聘任金方放先生为公司董事会秘书。（简历详见附件）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议并通过了《关于聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理的议案》。
根据总经理段超飞先生的提名，聘任邱卫人先生、邵键先生、陈祥斌先生、金方放先生为公司副总经理。（简历详见附件）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议并通过了《关于聘任徐骏先生为公司财务负责人的议案》。
根据总经理段超飞先生的提名，聘任徐骏先生为公司财务负责人。（简历详见附件）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司第三届董事会独立董事林钟高先生、管欣先生、刘桂荣先生发表独立意见认为：公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长、副董事长、总经理和其他高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》所规定的条件，我们一致同意公司关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关议案。
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2006年7月20日
附件：公司高级管理人员简历
1、段超飞，男，1963年8月生，大学本科学历，工程师。1983年7月至今在本公司工作。现任本公司总经理。
2、邱卫人，男，1952年1月生，大学本科学历，高级工程师。1969年1月至1976年10月在安徽省利辛食品厂工作。1976年11月至1980年8月在天津大学学习。1980年9月至今在本公司工作，历任本公司技术委员会主任。现任本公司常务副总经理、总工程师。
3、邵键，男，1962年10月生，大专学历，工程师。1983年7月至今在本公司工作。现任本公司副总经理、安全生产委员会主任。
4、陈祥斌，男，1957年8月生，中专学历，工程师。1976年10月至今在本公司工作。现任本公司副总经理。
5、金方放，男，1962年12月生，研究生学历。1981年9月至1996年3月在冶金部华东地勘局工作。1996年3月至今在本公司工作。现任本公司副总经理、董事会秘书。
6、徐骏，男，1974年1月生，大学本科学历，会计师。1995年7月至今在本公司工作。现任本公司财务证券部部长。
证券代码：600375 证券简称：G星马编号：临2006－011
安徽星马汽车股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2006年7月20日下午1时30分整在公司办公楼5楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人。本次会议由汪竹焰先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于确认公司职工代表监事的议案》
经公司职工代表大会选举，汪竹焰先生、束君波先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于选举汪竹焰先生为公司监事会主席的议案》。
选举汪竹焰先生为公司第三届监事会主席。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司监事会
2006年7月20日
附件：公司职工监事简历
1、汪竹焰，男，1951年12月生，大学本科学历。1996年7月至2002年3月在安徽省马鞍山三维建材工业（集团）公司工作。2002年4月至今在本公司工作。历任安徽省马鞍山三维建材工业（集团）公司工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席。
2、束君波，男，1965年3月生，中专学历，助理工程师。1982年6月至今在本公司工作。现任本公司监事、铆焊车间主任。
