证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-008
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称“中实混凝土”，本公司持有其80%股权；控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司持有其20%股权）拟出资成立葫芦岛中实混凝土有限责任公司（暂定名，简称“葫芦岛中实”），葫芦岛中实注册资本拟为1000万元，北京中实混凝土有限责任公司出资510万元，占注册资本的51%，葫芦岛市创博工程项目管理有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
该事项已经第四届董事会2011年度第二次临时董事会审议通过。
本次设立子公司的投资额未达公司上一年度经审计净资产的10％，本公司本年度投资总额累计未超过公司上一年度经审计净资产的50％，且绝对金额未超过5000万元，根据《上市规则》及本公司章程规定，该项投资只需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
另外一方投资主体情况：
名称：葫芦岛市创博工程项目管理有限公司
住所：葫芦岛市龙港区锦葫北路22号楼三层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵长余
注册资本：人民币壹佰万元
主营业务：工程咨询、中介服务（不含人才及出入境中介、涉及许可经营的批准后经营）。
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页
葫芦岛市创博工程项目管理有限公司股权结构为：赵长余出资34万，出资比例34％；胡盛全出资33万，出资比例33％；苗永志出资33万，出资比例33％。赵长余为该公司执行董事、法定代表人兼经理。
葫芦岛市创博工程项目管理有限公司与本公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的：葫芦岛中实混凝土有限责任公司（暂定名，以工商核发名称为准）。
2、股东及出资方式：
注册资本：拟为1000万元。
股东及出资：
（1）北京中实混凝土有限责任公司：出资510万元，以自有现金出资，出资比例为51%。
（2）葫芦岛市创博工程项目管理有限公司：出资490万元，以自有现金出资，出资比例为49%。
3、标的公司基本情况：本次投资是为在葫芦岛市开展25万m3/a商品混凝土搅拌站项目，有效占领二线城市商品混凝土市场而设立。
项目名称：葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目
建设地点：葫芦岛龙港区
项目类别：建筑材料
项目性质：新建
4、投资进度：葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目于2011年1月开始注册，1-3月进行前期筹备，土建工程将于2011年4月到6月进行，设备安装调试及资质申报在2011年5月到6月进行，预计2011年7月1日项目投入运营。
5、通过本项目的实施，葫芦岛中实混凝土有限责任公司将在大规模、高起点上建立大型预拌混凝土生产基地，不仅实现企业的发展和腾飞，而且填补了地区新型建材工业的空白，对地区经济的促进作用也相当明显。
四、对外投资合同的主要内容
关于设立葫芦岛中实混凝土有限责任公司的公告 共 4 页
投资合同尚未签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
中实公司实行“避重就轻”的发展策略，经多方考察和市场调研，到有发展前景的二线城市发展。探索输出管理的模式，为中实公司发展壮大开拓新的思路和空间。
本次对外投资为了有效占领二线城市商品混凝土市场，以自有资金出资设立子公司，符合国家的产业政策，顺应了城市和沿海经济带开发建设建筑材料需求的趋势。
从项目的运行条件分析，项目产品销售市场稳定，产品成长性和生命力良好，各种不利因素可得到一定化解，项目不存在重大市场风险。
经济分析结果表明，葫芦岛中实混凝土有限责任公司25万m3/a商品混凝土搅拌站项目市场前景广阔，经济效益预期良好，各项财务指标理想，（投资基准收益率按 12%测算）项目全部投资财务净现值为448万元，投资回收期为4.07年（含建设期）。财务内部收益率为
27%。投资利润率31%，投资利税率55%，表明项目具有良好的成长性和较大的盈利空间，项目建设具有经济可行性。
六、本次对外投资不属于关联交易
七、其他
上市公司将及时跟进投资项目的进展或变化情况，履行持续披露义务。
八、备查文件
1、葫芦岛中实25万m3/a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告；
2、葫芦岛市创博工程项目管理有限公司营业执照复印件；
3、葫芦岛市创博工程项目管理有限公司出具的说明。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O 一一年二月二十六日
