长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2007年度第一次临时会议于2007年1月29日9：00———16：00以通讯方式召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事五名，董事刘权先生因在国外出差，无法参加本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于向湖南特力液压有限公司投资的议案》
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司以现金投入方式向湖南特力液压有限公司（简称特力液压）投资5000万元。由于特力液压系公司第一大股东长沙建设机械(4.41,0.04,0.92%)研究院的控股子公司，该项投资属关联交易，关联董事詹纯新先生在对该项议案表决时进行了回避。
二、《关于提请董事会授权董事长办理与本次投资相关事宜的议案》
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
授权董事长对与公司向特力液压投资的相关文件（如审计报告等）进行确认及签署，并办理与本次投资相关的其它事宜。
三、《关于设立中联重科海湾公司的议案》
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司投资80万美元设立中联重科(22.4,1.00,4.67%)海湾公司，注册地为阿联酋迪拜市杰拜阿里保税区，企业类型为独资子公司。经营范围：销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、其他机械设备、金属与非金属材料、售后技术服务；工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、 化工原料、化工产品。
