证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2008-004
华新水泥股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
暨召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议，于2008年3月17日在湖北省武汉市召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事张天武先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事谢获宝先生代为出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了会议。本公司于2008年3月7日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过公司2007年度董事会报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
2、通过公司2007年度报告及其摘要（包括财务审计报告）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
3、通过公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
4、通过公司2007年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
2007年，母公司实现净利润为402,764,432.26元、合并后净利润为290,245,247.06元。根据新公司法及新会计准则相关规定(新规定取消计提10%法定公益金)，提取10%法定盈余公积金40,276,443.21元。截止2007年12月31日母公司可分配利润为393,453,806.72元。
董事会拟定，以新的总股本40,360万股为基数，向全体股东按 0.12 元/股（含税）分配现金红利，合计分配48,432,000元，余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定,2007年度不进行资本公积金转增股本。
5、通过关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
6、通过公司独立董事2007年度工作报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)；
7、通过关于更换董事的议案(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)；
原公司董事Daniel Bach 先生因工作变动，已向公司董事长提出辞去本公司董事职务的辞职报告；与此同时，股东方Holchin B.V.推荐Paul Michael O’Callaghan 先生出任本公司董事。
董事会提名委员会经研究，提议：同意接受Daniel Bach先生辞去本公司董事的辞呈；同意Paul Michael O’Callaghan先生出任本公司董事，任期与本届董事会相同。
附：保罗·迈克尔·欧克拉汉先生简历
保罗·迈克尔·欧克拉汉先生生于1955年4月29日；1976年获得澳大利亚昆士兰大学工学学士（电气）；1988年参加盟特利莎澳大利亚管理大学管理发展研修班学习；1991年获得澳大利亚中央昆士兰大学管理学硕士；1998年参加斯坦福大学高级管理研修班学习。
1976~2001，在昆士兰水泥有限公司负责多个工程项目，先后任其格拉德斯通工厂经理，集团计划执行官，南部昆士兰水泥总经理，商业发展总经理，销售和装运总经理。2001~2002，任菲律宾阿尔松斯水泥有限公司首席运营官；2002~2007，任豪西盟菲律宾公司（HPHI）首席运营官和董事；2007~2008，任豪西盟公司地区经理，负责澳大利亚和新西兰地区。
8、通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目调整的议案(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。
依据财政部财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的通知要求，对巳披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。追溯调整项目如下所示：
合并公司资产负债表
